Former Swedbank CEO Bonnesen sentenced to prison in money laundering case
Case concerns handling of Estonia branch money laundering
Guilty verdict overturns earlier acquittal
Bonnesen convicted on one count, acquitted on six others
She plans to appeal verdict, lawyer says
Adds details on ruling, background on case in paragraphs 2, 4-6, 8-9
By Anna Ringstrom
STOCKHOLM, Sept 10 (Reuters) -A Swedish appeals court on Tuesday found former Swedbank SWEDa.ST CEO Birgitte Bonnesen guilty of gross fraud over her handling of anti-money laundering protocols in Estonia, sentencing her to 15 months in prison.
The conviction concerns statements by Bonnesen in two interviews with Swedish media in October 2018, in which the court said she gave a "misleading message" regarding the money laundering situation at the bank's Estonia branch.
"The Court of Appeal convicts the former managing director of gross fraud," the Svea Court of Appeal said in a statement.
Bonnesenwas convicted of a single count in the indictment and acquitted of six other charges of gross fraud and market manipulation, the court added.
Swedbank's CEO from 2016 to 2019when a money-laundering scandal involving its Baltic business developed, Bonnesen hasdenied allcharges against her, and a district court had in 2023 found her not guilty of all charges.
The judgement on Tuesday partly overturned the lower court's verdict.
Bonnesen will file an appeal, Per Samuelsson, her lawyer, told Swedish news agency TT.
Prosecutors had accused Bonnesen of giving misleading information to shareholders and the public - intentionally or through negligence - on the bank's measures to prevent, uncover and report suspicions of money laundering in Estonia.
"The court concludes that the former CEO disseminated misleading statements in interviews with the Swedish newspaper Svenska Dagbladet and the Swedish news agency TT in connection to the bank's release of its third quarterly report for 2018," the appeals court said.
"The information was likely to influence the assessment of the Swedish bank in financial terms and thereby cause damage," it said.
Reporting by Anna Ringstrom; editing by Terje Solsvik and Paul Simao
Похожие активы
Последние новости
Правовая оговорка: Компании группы XM Group предоставляют только услуги по исполнению сделок и доступ к нашей торговой онлайн-среде, в которой пользователи могут просматривать и (или) пользоваться материалами, доступными на вебсайте либо доступными по ссылкам с данного сайта на другие. Предоставление доступа к онлайн-среде не меняет сути предоставляемых услуг и не расширяет их. Такой доступ и пользование материалами предоставляются с учетом:(i) «Условий и положений»; (ii) «Предупреждений о рисках» и (iii) полного текста «Правовой оговорки». Следовательно, подобные материалы предоставляются лишь в качестве информации общего характера. В частности, просим Вас иметь в виду, что материалы, содержащиеся в нашей торговой онлайн-среде, не являются ни просьбой осуществить какие-либо транзакции на финансовых рынках, ни предложением к осуществлению подобных транзакций. Торговля на любом финансовом рынке подразумевает большой риск потери Вашего капитала.
Все материалы, опубликованные в нашей торговой среде, предоставляются только в образовательных или информационных целях и не содержат (и не должны рассматриваться как содержащие) финансовых, инвестиционных или торговых рекомендаций, а также информации о стоимости наших услуг по предоставлению доступа к рынкам, либо предложения или содействия в проведении транзакций по какому-либо финансовому инструменту или по незапрашиваемым финансовым услугам по отношению к Вам.
Любые материалы на данном вебсайте, созданные третьими лицами, а также материалы, подготовленные XM, такие как мнения экспертов, новости, исследования, анализ, котировки и другая информация, а также ссылки на сторонние сайты предоставляются в виде «как есть», как рыночная информация общего характера, и не являют собой рекомендации по инвестициям. Принимая во внимание то, что любые материалы рассматриваются как инвестиционное исследование, Вам следует учесть и принять тот факт, что никакие материалы не подготавливались и не предназначались к использованию в соответствии с правовыми нормами, способствующими независимости инвестиционных исследований. Следовательно, материалы следует рассматривать как материалы рекламного характера согласно соответствующим законам и правовым нормам. Рекомендуем Вам прочесть и уяснить для себя положения наших «Уведомления о субъективном инвестиционном исследовании» и «Предупреждения о рисках» в отношении приведённой выше информации. С этими документами можно ознакомиться здесь.
