Austrian regulators fine Raiffeisen for money laundering lapses
Adds RBI comment
FRANKFURT, June 28 (Reuters) -Austrian regulators fined Raiffeisen Bank International RBIV.VI for lapses in its money laundering controls, the country's Financial Market Authority said on Friday, imposing a record fine of just over 2 million euros ($2.1 million).
The penalty, the biggest ever to be awarded by regulators in Austria, was handed out after failings were found in RBI's money laundering and terror financing checks on two banks it was dealing with, the regulators said, without naming the banks or the countries where they were based.
A person with direct knowledge of the matter said the banks in question were based in Cuba and Bahrain.
The punishment, albeit minor compared to penalties that could be imposed, further tarnishes Raiffeisen's image which has been under pressure for continuing to do business in Russia when Western peers have severed ties.
RBI, which successfully reduced an earlier fine imposed for similar failings through legal action, said it would launch a court challenge to the penalty.
"The allegations ... are unfounded," said a spokesperson, adding that it had proper anti money laundering controls.
Meanwhile, authorities in the United States continue to look into Raiffeisen's Russia links, with the potential for more serious harm to its business.
Last month, Raiffeisen was warned by the U.S. Treasury in writing that its access to the U.S. financial system could be curbed because of its Russia dealings, Reuters has reported.
The warning was the strongest yet to the biggest Western bank in Russia and follows months of pressure from Washington, which has been looking into RBI's business in the nation for more than a year.
While many Western governments and corporations have radically reduced ties to Moscow since it invaded Ukraine over two years ago, Austria remains linked with Russia through critical gas pipelines, with Vienna still serving as a hub for cash from Russia and its ex-Soviet neighbours.
RBI had vowed to spin off its Russian business, which provides a payment lifeline to hundreds of companies there, after coming under pressure from international regulators, but is dragging its heels.
Italy's UniCredit also still retains a business in Russia.
($1 = 0.9340 euros)
Reporting By John O'Donnell
Editing by Miranda Murray and Elaine Hardcastle
İlgili varlıklar
En son haberler
Bildirim: XM Group şirketlerinin her biri yalnızca gerçekleştirme hizmeti ve online yatırım platformumuza erişim sağlar. Herhangi bir kişinin web sitesinde bulunan veya web sitesi üzerinden sağlanan içeriği görüntülemesine ve/veya kullanmasına izin vermek, bu hizmeti değiştirmek veya genişletmek amaçlı değildir ve bu hizmeti ne değiştirir ne de genişletir. Bu tür erişim ve kullanım her zaman şunlara tabidir: (i) Şartlar ve Koşullar; (ii) Risk Uyarıları ve (iii) Tam Bildirim. Bu nedenle bu tür içerikler yalnızca genel bilgi amacıyla sağlanır. Özellikle, online yatırım platformumuzun içeriklerinin finans piyasalarında herhangi bir işleme girmek için bir teşvik veya bir teklif olmadığını lütfen dikkate alın. Herhangi bir finans piyasasında yatırım yapmak sermayeniz için önemli düzeyde risk taşır.
Online yatırım platformumuzda yayınlanan tüm materyaller yalnızca eğitim/bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye, yatırım vergisi veya yatırım tavsiyesi ve önerileri ya da yatırım fiyatlarımızın kaydı veya herhangi bir finansal enstrümanda işlem yapılması için bir teklif veya teşvik ya da talep edilmemiş finansal promosyonları içermez ve içerdiği şeklinde bir değerlendirme yapılmamalıdır.
Görüşler, haberler, araştırma, analizler, fiyatlar, diğer bilgiler veya bu web sitesinde bulunan üçüncü taraf sitelere verilen bağlantılar gibi her türlü üçüncü taraf içeriğin yanı sıra XM tarafından hazırlanan içerik de “olduğu gibi” esasına göre, genel piyasa yorumu olarak sağlanır ve bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Herhangi bir içeriğin yatırım araştırması olarak yorumlanmasıyla ilgili olarak, içeriğin bağımsız yatırım araştırmasını desteklemek üzere tasarlanmış yasal gerekliliklere uygun hazırlanmadığını ve bu amacın güdülmediğini, aynı şekilde ilgili yasalar ve mevzuatlar kapsamında pazarlama iletişimi olarak değerlendirileceğini dikkate almalı ve kabul etmelisiniz. Buradan erişebileceğiniz Bağımsız Olmayan Yatırım Araştırması Bildirimimizi ve yukarıdaki bilgilerle ilgili Risk Uyarımızı okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.
