US imposes fresh Russia- and cyber-related sanctions
Adds federal charges, details, background on sanctions
By Doina Chiacu and Hannah Lang
WASHINGTON, Sept 26 (Reuters) -The United States on Thursday imposed sanctions on alleged Russian money laundering operations that catered to cybercriminals and involved three illegal cryptocurrency exchanges.
The Justice Department unsealed an indictment charging Russian national Sergey Sergeevich Ivanov with conspiracy to commit bank fraud and money laundering using stolen credit and debit card information.
Ivanov's services have been used by cybercrime marketplaces, ransomware groups and hackers responsible for significant data breaches of major U.S. companies, the department said.
Russian national Timur Shakhmametov faced similar charges in the indictment, the department said.
In a coordinated action, the Treasury Departmentimposed sanctions on Ivanov and Cryptex, a virtual currency exchangebased in Saint Vincent and the Grenadines but operating in Russia.
The United States and its allies have imposed sanctions on thousands of Russian targets since Russia invaded neighboring Ukraine on Feb. 24, 2022. Thewar has seen tens of thousands killed and cities destroyed.
Treasury's Financial Crimes Enforcement Network also identified Russian crypto exchange PM2BTC, which is associated with Ivanov, as a "primary money laundering concern" in connection with Russian illicit finance.
The Treasury financial crime bureau found that PM2BTC used "an unusual obfuscation" that made it harder to trace illicit transactions, it said.
PM2BTC has longstanding ties to Russian or Russian-affiliated financial institutions that are under U.S. sanctions or other restrictions, according to Treasury.
“The United States and our international partners remain resolute in our commitment to prevent cybercrime facilitators like PM2BTC and Cryptex from operating with impunity,” said Bradley Smith, acting under secretary for Treasury's terrorism and financial intelligence unit.
At the same time, theState Department announced rewards of up to $10 million each for information leading to thearrest or conviction of Ivanov orShakhmametov.
The State Department is also offering rewards of up to $1 million each for information identifying the leaders of PM2BTC and stolen credit card marketplaces PinPays and Joker's Stash.
Reporting by Doina Chiacu; Editing by Katharine Jackson, Bill Berkrot and Cynthia Osterman
Senaste nytt
Ansvarsfriskrivning: XM Group-enheter tillhandahåller sin tjänst enbart för exekvering och tillgången till vår onlinehandelsplattform, som innebär att en person kan se och/eller använda tillgängligt innehåll på eller via webbplatsen, påverkar eller utökar inte detta, vilket inte heller varit avsikten. Denna tillgång och användning omfattas alltid av i) villkor, ii) riskvarningar och iii) fullständig ansvarsfriskrivning. Detta innehåll tillhandahålls därför uteslutande som allmän information. Var framför allt medveten om att innehållet på vår onlinehandelsplattform varken utgör en uppmaning eller ett erbjudande om att ingå några transaktioner på de finansiella marknaderna. Handel på alla finansiella marknader involverar en betydande risk för ditt kapital.
Allt material som publiceras på denna sida är enbart avsett för utbildnings- eller informationssyften och innehåller inte – och ska inte heller anses innehålla – rådgivning och rekommendationer om finansiella frågor, investeringsskatt eller handel, dokumentation av våra handelskurser eller ett erbjudande om, eller en uppmaning till, en transaktion i finansiella instrument eller oönskade finansiella erbjudanden som är riktade till dig.
Tredjepartsinnehåll, liksom innehåll framtaget av XM såsom synpunkter, nyheter, forskningsrön, analyser, kurser, andra uppgifter eller länkar till tredjepartssajter som återfinns på denna webbplats, tillhandahålls i befintligt skick, som allmän marknadskommentar, och utgör ingen investeringsrådgivning. I den mån som något innehåll tolkas som investeringsforskning måste det noteras och accepteras att innehållet varken har varit avsett som oberoende investeringsforskning eller har utarbetats i enlighet med de rättsliga kraven för att främja ett sådant syfte, och därför är att betrakta som marknadskommunikation enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Se till så att du har läst och förstått vårt meddelande om icke-oberoende investeringsforskning och riskvarning om ovannämnda information, som finns här.
