Lawyer behind hundreds of US food labeling cases hit with fraud ruling
By David Thomas
July 5 (Reuters) -An attorney known for filing hundreds of food and beverage labeling lawsuits was sanctioned this week by a federal judge in Florida who said the lawyer "engaged in a concerted effort to defraud this court and likely many, many others."
Spencer Sheehan must pay a still-to-be-determined amount to cover attorney fees and costs incurred by retailer Big Lots, whom Sheehan and his client accused of selling coffee with a misleading label, U.S. District Judge Gregory Presnell ruled Wednesday.
Other judges have previously threatened Sheehan with sanctions after finding his lawsuits were frivolous, not viable or filed in bad faith, including in cases against Walmart and Starbucks.
Great Neck, New York-based Sheehan did not immediately respond to a request for comment. He has previously defended his lawsuits as reasonable, and said in a court filing last year that had never been formally sanctioned.
He disclosed in a separate court filing last year that he filed more than 500 lawsuits between January 2020 and April 2023.
Sheehan and his co-counsel, William Wright of West Palm Beach, Florida, sued Big Lots in September, alleging the retailer's dark coffee tins did not contain 210 servings of coffee as suggested on the label, only 152 servings.
Big Lots denied the claims, calling them frivolous as Sheehan had filed an almost-identical lawsuit against the retailer in New York federal court in 2021 that was thrown out.
Presnell dismissed the Florida case in March. He said Wednesday that Sheehan "flagrantly disregarded" the court's rules by actively participating in the case without seeking permission as an out-of-state lawyer.
The judge said Sheehan had been ordered in 24 other cases in U.S. District Court for the Middle District of Florida to seek permission to appear, but had obeyed in only two of them.
"Sheehan has undeniably acted in bad faith throughout this case -- in addition to perpetrating a fraud on this court," Presnell said.
Presnell also ordered Wright to show cause on why he shouldn't be sanctioned as well for being "knowingly and willingly complicit in this abuse." Wright did not immediately respond to a request for comment.
Spokespersons and attorneys for Big Lots did not immediately respond to requests for comment.
The case is Peggy Durant v. Big Lots, Inc., U.S. District Court for the Middle District of Florida, 5:23-cv-00561
For Peggy Durant: William Wright, of The Wright Law Office, and Spencer Sheehan, of Sheehan & Associates PC
Big Lots: Jacob Harper, Heather Canner, Joseph Elie-Meyers, Laura Handman and Matthew Tuchman of Davis Wright Tremaine; Ana Saruski of Mintzer ,Sarowitz, Zeris, Ledva & Meyers, LLP
Gerelateerde activa
Laatste nieuws
Disclaimer: De entiteiten van de XM Group bieden diensten en toegang tot ons online handelsplatform op basis van uitsluitend-uitvoering, waardoor een persoon de beschikbare content op of via de website kan bekijken en/of gebruiken, zonder dat dit is bedoeld voor wijziging of uitbreiding. Dergelijk(e) toegang en gebruik vallen onder: (i) de algemene voorwaarden; (ii) risicowaarschuwingen; en de (iii) volledige disclaimer. Dergelijke content wordt daarom alleen aangeboden als algemene informatie. Wees u er daarnaast vooral van bewust dat de inhoud op ons online handelsplatform geen verzoek of aanbieding omvat om transacties op de financiële markten uit te voeren. Het beleggen op welke financiële markt dan ook vormt een aanzienlijk risico voor uw vermogen.
Alle materialen die op ons online handelsplatform worden gepubliceerd zijn bedoeld voor educatieve/informatieve doeleinden en omvatten geen – en moeten niet worden beschouwd als het bevatten van – financieel, vermogensbelastings- of handelsadvies en aanbevelingen, of een overzicht van onze handelsprijzen, of een aanbod of aanvraag van een transactie in financiële instrumenten of ongevraagde financiële promoties voor u.
Alle content van derden, alsmede content die is voorbereid door XM, zoals opinies, nieuws, onderzoeken, analyses, prijzen en andere informatie of koppelingen naar externe websites op deze website worden aangeboden op een 'zoals-ze-zijn'-basis, als algemene marktcommentaren, en vormen geen beleggingsadvies. Voor zover dat content wordt beschouwd als beleggingsonderzoek, moet u zich ervan bewust zijn en accepteren dat de content niet bedoeld was en niet is voorbereid in overeenstemming met de wettelijke vereisten die zijn opgesteld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen en als zodanig onder de geldende wetgeving en richtlijnen moet worden beschouwd als marketingcommunicatie. Zorg ervoor dat u onze Mededeling over niet-onafhankelijk beleggingsonderzoek en risicowaarschuwing in verband met de voorgaande informatie doorneemt en begrijpt; die kunt u hier lezen.
