US imposes fresh Russia- and cyber-related sanctions
Adds federal charges, details, background on sanctions
By Doina Chiacu and Hannah Lang
WASHINGTON, Sept 26 (Reuters) -The United States on Thursday imposed sanctions on alleged Russian money laundering operations that catered to cybercriminals and involved three illegal cryptocurrency exchanges.
The Justice Department unsealed an indictment charging Russian national Sergey Sergeevich Ivanov with conspiracy to commit bank fraud and money laundering using stolen credit and debit card information.
Ivanov's services have been used by cybercrime marketplaces, ransomware groups and hackers responsible for significant data breaches of major U.S. companies, the department said.
Russian national Timur Shakhmametov faced similar charges in the indictment, the department said.
In a coordinated action, the Treasury Departmentimposed sanctions on Ivanov and Cryptex, a virtual currency exchangebased in Saint Vincent and the Grenadines but operating in Russia.
The United States and its allies have imposed sanctions on thousands of Russian targets since Russia invaded neighboring Ukraine on Feb. 24, 2022. Thewar has seen tens of thousands killed and cities destroyed.
Treasury's Financial Crimes Enforcement Network also identified Russian crypto exchange PM2BTC, which is associated with Ivanov, as a "primary money laundering concern" in connection with Russian illicit finance.
The Treasury financial crime bureau found that PM2BTC used "an unusual obfuscation" that made it harder to trace illicit transactions, it said.
PM2BTC has longstanding ties to Russian or Russian-affiliated financial institutions that are under U.S. sanctions or other restrictions, according to Treasury.
“The United States and our international partners remain resolute in our commitment to prevent cybercrime facilitators like PM2BTC and Cryptex from operating with impunity,” said Bradley Smith, acting under secretary for Treasury's terrorism and financial intelligence unit.
At the same time, theState Department announced rewards of up to $10 million each for information leading to thearrest or conviction of Ivanov orShakhmametov.
The State Department is also offering rewards of up to $1 million each for information identifying the leaders of PM2BTC and stolen credit card marketplaces PinPays and Joker's Stash.
Reporting by Doina Chiacu; Editing by Katharine Jackson, Bill Berkrot and Cynthia Osterman
Legfrissebb hírek
Felelősségkizáró nyilatkozat: Az XM Group entitásai csak végrehajtási szolgáltatást és online kereskedési platformunkhoz való hozzáférést biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekinthessék és/vagy felhasználhassák a honlapon vagy azon keresztül elérhető tartalmakat, amelyek nem módosíthatók és nem egészíthetők ki. A hozzáférés és felhasználás mindig a következők függvénye: (i) Felhasználási feltételek; (ii) Kockázati figyelmeztetés; valamint (iii) Teljes felelősségkizáró nyilatkozat. Az ilyen tartalmakat ezért csupán általános információként biztosítjuk. Külön felhívjuk figyelmét arra, hogy az online kereskedési platformunkon található tartalmak nem felhívások vagy ajánlatok tranzakciókba történő belépésre a pénzügyi piacokon. A pénzügyi piacokon folytatott kereskedés jelentős kockázattal jár a tőkéjére nézve.
Az online kereskedési platformunkon közzétett anyagok kizárólag oktatási / tájékoztatási célt szolgálnak, és nem tartalmaznak (nem tekinthető úgy, hogy tartalmaznak) pénzügyi, befektetési adóügyi vagy kereskedési tanácsokat vagy ajánlásokat, illetve kereskedési áraink jegyzékét, vagy bármilyen pénzügyi instrumentummal végrehajtott tranzakcióra vonatkozó ajánlatot vagy felhívást, vagy Önnek szóló kéretlen pénzügyi promóciókat.
Az ezen a honlapon szereplő, külső felektől származó, valamint az XM által készített tartalmak, például vélemények, hírek, kutatások, elemzések, árak és egyéb információk vagy külső felek oldalaira utaló hivatkozások „jelenlegi állapotukban”, általános piaci magyarázatként jelennek meg, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. Amennyiben bármely tartalom befektetéssel kapcsolatos kutatásként értelmezhető, meg kell értenie és el kell fogadnia, hogy a tartalom nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítására szolgáló jogi követelmények szerint készült, következésképpen a vonatkozó törvények és jogszabályok szerint marketingkommunikációnak minősül. Kérjük, feltétlenül olvassa el és értse meg a fenti információkkal kapcsolatos „nem független befektetéskutatással kalcsolatos tájékoztatónkat” és a kockázati figyelmeztetésünket, amelyek itt érhetők el.
