Austrian regulators fine Raiffeisen for money laundering lapses
Adds RBI comment
FRANKFURT, June 28 (Reuters) -Austrian regulators fined Raiffeisen Bank International RBIV.VI for lapses in its money laundering controls, the country's Financial Market Authority said on Friday, imposing a record fine of just over 2 million euros ($2.1 million).
The penalty, the biggest ever to be awarded by regulators in Austria, was handed out after failings were found in RBI's money laundering and terror financing checks on two banks it was dealing with, the regulators said, without naming the banks or the countries where they were based.
A person with direct knowledge of the matter said the banks in question were based in Cuba and Bahrain.
The punishment, albeit minor compared to penalties that could be imposed, further tarnishes Raiffeisen's image which has been under pressure for continuing to do business in Russia when Western peers have severed ties.
RBI, which successfully reduced an earlier fine imposed for similar failings through legal action, said it would launch a court challenge to the penalty.
"The allegations ... are unfounded," said a spokesperson, adding that it had proper anti money laundering controls.
Meanwhile, authorities in the United States continue to look into Raiffeisen's Russia links, with the potential for more serious harm to its business.
Last month, Raiffeisen was warned by the U.S. Treasury in writing that its access to the U.S. financial system could be curbed because of its Russia dealings, Reuters has reported.
The warning was the strongest yet to the biggest Western bank in Russia and follows months of pressure from Washington, which has been looking into RBI's business in the nation for more than a year.
While many Western governments and corporations have radically reduced ties to Moscow since it invaded Ukraine over two years ago, Austria remains linked with Russia through critical gas pipelines, with Vienna still serving as a hub for cash from Russia and its ex-Soviet neighbours.
RBI had vowed to spin off its Russian business, which provides a payment lifeline to hundreds of companies there, after coming under pressure from international regulators, but is dragging its heels.
Italy's UniCredit also still retains a business in Russia.
($1 = 0.9340 euros)
Reporting By John O'Donnell
Editing by Miranda Murray and Elaine Hardcastle
Kapcsolódó eszközök
Legfrissebb hírek
Felelősségkizáró nyilatkozat: Az XM Group entitásai csak végrehajtási szolgáltatást és online kereskedési platformunkhoz való hozzáférést biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekinthessék és/vagy felhasználhassák a honlapon vagy azon keresztül elérhető tartalmakat, amelyek nem módosíthatók és nem egészíthetők ki. A hozzáférés és felhasználás mindig a következők függvénye: (i) Felhasználási feltételek; (ii) Kockázati figyelmeztetés; valamint (iii) Teljes felelősségkizáró nyilatkozat. Az ilyen tartalmakat ezért csupán általános információként biztosítjuk. Külön felhívjuk figyelmét arra, hogy az online kereskedési platformunkon található tartalmak nem felhívások vagy ajánlatok tranzakciókba történő belépésre a pénzügyi piacokon. A pénzügyi piacokon folytatott kereskedés jelentős kockázattal jár a tőkéjére nézve.
Az online kereskedési platformunkon közzétett anyagok kizárólag oktatási / tájékoztatási célt szolgálnak, és nem tartalmaznak (nem tekinthető úgy, hogy tartalmaznak) pénzügyi, befektetési adóügyi vagy kereskedési tanácsokat vagy ajánlásokat, illetve kereskedési áraink jegyzékét, vagy bármilyen pénzügyi instrumentummal végrehajtott tranzakcióra vonatkozó ajánlatot vagy felhívást, vagy Önnek szóló kéretlen pénzügyi promóciókat.
Az ezen a honlapon szereplő, külső felektől származó, valamint az XM által készített tartalmak, például vélemények, hírek, kutatások, elemzések, árak és egyéb információk vagy külső felek oldalaira utaló hivatkozások „jelenlegi állapotukban”, általános piaci magyarázatként jelennek meg, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. Amennyiben bármely tartalom befektetéssel kapcsolatos kutatásként értelmezhető, meg kell értenie és el kell fogadnia, hogy a tartalom nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítására szolgáló jogi követelmények szerint készült, következésképpen a vonatkozó törvények és jogszabályok szerint marketingkommunikációnak minősül. Kérjük, feltétlenül olvassa el és értse meg a fenti információkkal kapcsolatos „nem független befektetéskutatással kalcsolatos tájékoztatónkat” és a kockázati figyelmeztetésünket, amelyek itt érhetők el.
